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老百胜游戏登录口|南洋天融信科技集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

匿名 发布时间: 2020-01-11 14:51:07

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老百胜游戏登录口,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

南洋天融信科技集团股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2019年12月15日下午2:30在本公司三楼会议室以现场及通讯表决的形式召开,会议通知于2019年12月14日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出。应出席董事9名,实际出席董事9名。其中,董事郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、杨茵、冯海涛、吴建华以通讯方式出席会议。郑汉武董事长主持会议。公司高管及相关部门人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

以7票同意,0票反对,0票弃权,审议并通过《关于签订资产转让意向书》的议案;

为聚焦业务于网络安全领域,提升资产质量及效益,增强可持续经营能力,公司拟与公司控股股东郑钟南先生签署《资产转让意向书》,将公司名下电线电缆业务所涉全部资产及相关权益和负债,出售给公司控股股东郑钟南先生或其指定的关联方。该事项尚处于筹划阶段,具体交易方案及正式的资产转让协议仍需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

本次交易将构成关联交易。公司董事长郑汉武先生为公司控股股东郑钟南的儿子,董事杨茵女士为公司控股股东郑钟南的儿媳,作为关联董事,郑汉武先生、杨茵女士均已回避表决。

独立董事发表的事前认可及独立意见于2019年12月16日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》于2019年12月16日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十六日

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